Was wir tun?

Bei einer KYC-Prüfung (Know Your Customer) untersuchen wir, ob dein (potenzieller) Kunde zuverlässig, transparent und rechtlich einwandfrei ist. Wir identifizieren Risiken in den Bereichen Geldwäsche, Sanktionen, Korruption, steuerliche Integrität und Reputation – und helfen dir so, compliant mit dem Geldwäschegesetz (GwG) zu bleiben.

Bad Press

Wir suchen gezielt nach Begriffen wie Geldwäsche, Drogen, Korruption und Sanktionen in mehreren Sprachen und nutzen KI-Tools, um verborgene Risiken in den Nachrichten und im Internet aufzuspüren.

Geschäftsführung & Eigentum

Wir überprüfen, ob es negative Publicity über Geschäftsführer oder Eigentümer gibt und ob diese Personen tatsächlich identisch sind (um beispielsweise Strohmänner oder illegale Trust-Konstruktionen auszuschließen).

Geschäftstätigkeiten & Dual-Use-Risiko

Wir analysieren, ob die Tätigkeiten schlüssig sind und ob es sich um sogenannte Dual-Use-Güter handelt – Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können (z. B. Mikrochips, Drohnen, Verschlüsselung).

PEP (Politically Exposed Persons)

Wir prüfen, ob die Beteiligten politische Ämter innehaben, was auf ein erhöhtes Risiko für Korruption, Interessenkonflikte oder Geldwäsche hinweisen kann.

Standortprüfung

Wir beurteilen, ob die Geschäftsadresse plausibel ist und ob es ungewöhnliche Kombinationen gibt (z. B. ein Autohandel, der an einer Wohnadresse registriert ist).

Geografie und internationale Risiken

Ob das Unternehmen in FATF-Risikostaaten tätig ist (schwache Maßnahmen gegen Geldwäsche)
Ob das Land auf der EU-Liste der Risikoländer steht
Ob Sanktionsrisiken über Länder wie Iran, Russland usw. bestehen
Ob Ausweichländer genutzt werden, um Sanktionen zu umgehen
Ob das Land im Basel AML Index ein hohes Geldwäscherisiko aufweist
Ob die Region ein erhöhtes Terrorismus- oder Korruptionsrisiko hat

Steuerrisiken (TAX)

Wir überprüfen, ob das Unternehmen in einem Land ansässig ist, das als Steuerparadies gilt oder auf der EU-Liste der nicht kooperativen Jurisdiktionen steht.

Bekannt aus Datenlecks (Papers-check)

Wir suchen nach Verbindungen zu großen Datenlecks wie den Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers, LuxLeaks und SwissLeaks – Hinweise auf Offshore-Konstruktionen oder Steuervermeidung.