Herzlich willkommen bei KYC Check
Wir machen Kundenprüfungen einfach, schnell und zuverlässig. Mit unserem umfassenden KYC-Check unterstützen wir Ihre Organisation dabei, alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen – und Risiken klar zu identifizieren. Sicher, effizient und vollständig digital.
18 Monate Haft und Geldstrafe wegen Verstoßes gegen Russland-Sanktionen
Herausforderung
Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie haben einen neuen Abnehmer in einem unbekannten Absatzmarkt und können es kaum erwarten, ins Geschäft zu kommen.
Gleichzeitig zögern Sie – denn Sie kennen diesen Geschäftspartner überhaupt nicht.
Ihr Herz sagt: „Nutzen Sie die Chance.“
Doch Ihr Verstand warnt vor möglichen Risiken.
Was ist in so einer Situation die richtige Entscheidung?
Lösung
Deshalb ist es von großer Bedeutung, aufmerksam auf Anzeichen von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen zu achten – und sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht.
Prävention beginnt mit Bewusstsein. So schützen Sie nicht nur sich selbst und Ihr Unternehmen, sondern leisten auch einen Beitrag zu einer fairen und integren Gesellschaft.
Deshalb stehen wir bereit, um Sie bei der Identifikation und Kontrolle von Geldwäscherisiken in Ihrem Unternehmen zu unterstützen.
Mit unserer Expertise machen wir potenzielle Risiken klar erkennbar – damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am liebsten tun: unternehmerisch handeln.
KYC Check
Entdecken Sie unseren Mehrwert
Qualität und Handwerkskunst
Wir führen sehr umfassende Prüfungen durch, bei denen wir an mehreren Stellen überprüfen, ob Risiken für Ihr Unternehmen bestehen.
Ausgezeichnete Untersuchung
Für unsere Prüfungen nutzen wir modernste Analysemethoden. Dabei setzen wir auch umfassend auf künstliche Intelligenz (KI), um Risiken noch schneller und preciezer zu erkennen.
Maßarbeit
Wir bieten vollständig maßgeschneiderte Leistungen, da unsere Analysen manuell und durch einen Experten durchgeführt werden. Darüber hinaus liefern wir einen individuell angefertigten Bericht, der gezielt auf die Risiken zugeschnitten ist, die für Ihr Unternehmen relevant sind.