KYC Check

Beschreibung

Unsere KYC-Prüfung verschafft Ihnen schnell und zuverlässig Einblick in Ihre (potenziellen) Kunden. Der Bericht enthält u. a.: • Screening von negativer Berichterstattung über Unternehmen und Geschäftsführer • PEP-Check (Politically Exposed Persons) • Bewertung von Tätigkeiten und Standorten • Analyse geografischer Risiken • Überprüfung auf Nennungen in öffentlichen Papers • Praxisnahe, maßgeschneiderte Empfehlungen für Ihre Risikopolitik Mit nur einem vollständigen Bericht erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen und minimieren Unternehmensrisiken.